ABD'den şoke eden kripto operasyonu: 15 milyar dolarlık Bitcoin'e el kondu

ABD Adalet Bakanlığı, Prince Holding Group’un kurucusu ve başkanı Chen Zhi’nin yönettiği çok katmanlı kripto para dolandırıcılığı ağına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Chen’in kendisine ait olduğu belirlenen cüzdanlardan toplam 127.271 Bitcoin’e (yaklaşık 14,2 milyar dolar) el koydu. Bu operasyon tarihin en büyük kripto para operasyonlarından biri olarak kayda geçti. İddialar arasında dolandırıcılık, kara para aklama ve insan kaçakçılığı yer alıyor.

ABD ve İngiltere’nin ortak hareket ettiği operasyon sonucu, Chen’in kontrolündeki şirketlere yönelik geniş çaplı yaptırımlar da hayata geçirildi. İngiltere hükümeti, değeri yaklaşık 100 milyon sterlin olan 19 mülkü, bunlar arasında Londra’daki lüks bir konutu da içerecek şekilde, ihtiyati tedbir olarak işgal etti. ABD Hazine Bakanlığı ise Prince Holding Group’u uluslararası organize suç örgütü olarak tanımlayıp kara listeye alarak küresel finansal faaliyetlerini engellemeyi amaçladı.

SAHTE PROFİL KURMUŞ

Adalet Bakanlığı mahkeme belgelerine göre, Chen Zhi’nin ağı “pig butchering” yöntemiyle kurbanları yüksek kazanç vaatleriyle sahte kripto yatırım projelerine çekti. Sosyal medyada sahte profiller kurularak kurbanlarla güven ilişkisi inşa edildi, ardından yatırılan kripto varlıklar karmaşık yöntemlerle aklandı. Bu operasyonların merkezinde, Kamboçya’da bulunan en az on tesiste zorla çalıştırılan on binlerce insan vardı. Bu kişiler, sahte sosyal medya hesapları oluşturarak ve toplu mesaj sistemleriyle dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldı. Tesislerde, “telefon çiftlikleri” olarak adlandırılan ve binlerce telefon hattıyla eş zamanlı mesaj atılan sistemler keşfedildi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, elde edilen gelirler kripto para cüzdanları, offshore finans kuruluşları, kripto para karıştırıcıları ve geleneksel bankacılık kanalları yoluyla aklandı. Chen ve ekibi, “spraying” metodu ile kripto paraları binlerce farklı cüzdana dağıtarak izlenebilirliği düşürmeye çalıştı ve varlıklar daha sonra merkezsiz borsalar ile OTC işlemleri ile stabil paralara veya itibari paraya dönüştürüldü.

40 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Belgelerde, Chen’in gelirlerinin yasal gösterilmesi için kripto madenciliği, çevrim içi bahis oyunları, gayrimenkul ve sanat eserleri gibi alanlarda yüksek değerli yatırımlar yaptığı; ayrıca iç çevresindeki bazı üst düzey yöneticilerin rüşvet yoluyla yurt dışı işlemler gerçekleştirdiği ve çok sayıda ülkedeki yetkililerle gizli iş birliklerinde bulunduğu belirtildi.

Chen Zhi hakkında Brooklyn Federal Mahkemesi’nde dava açıldı ve 40 yıla kadar hapisle yargılanması söz konusu. Şu an kaçak durumda olan Chen’in yeri bilinmiyor ancak uluslararası düzeyde yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Prince Holding Group, gayrimenkul, finans, turizm, tüketici hizmetleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterirken bu yasal faaliyetlerin arkasına saklanarak kara para aklama ve sahtekârlık yapıldığı ileri sürülüyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre uygulanan yaptırımlar, şirketin küresel finans sistemine erişimini tamamen kesmeyi amaçlıyor.