Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları soruşturmasında 4. operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz bürolarının suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı yönündeki iddialar kapsamında yürütülen soruşturmada dördüncü operasyon tamamlandı. Daha önce de üç ayrı operasyonda benzer yöntemlerle suç gelirlerinin aklandığı tespit edilmişti.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile bilirkişi raporları, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, gerçek kişiler ile paravan şirketler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. Raporda, bu amaçla paravan şirketler ve paravan hesaplar vasıtasıyla organize bir yapılanma oluşturulduğu, bu sistemin izlenebilmesi için ayrıca ayrı bir muhasebe altyapısı kurulduğu belirtildi.

Bahis, dolandırıcılık ve siber suçlardan temin edilen gelirlerin, yasal görünüm kazandırılmak üzere Türkiye’deki e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir şekilde aklandığı vurgulandı.

Dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin dönüşümü için kurulduğu değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ gibi paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları ile bağlantılı toplam 76 kişi gözaltına alındı. Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında MASAK raporu ışığında 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaz malvarlığına el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığı suçlarıyla kararlılıkla ve çok yönlü şekilde mücadele kapsamında sürdürüldüğünü bildirdi.