Papara soruşturmasında iddianame tamamlandı! 28 yıla kadar hapis isteniyor

Dijital ödeme kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında Türkiye’de yürütülen soruşturma tamamlandı. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’ya, yasadışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları nedeniyle 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi. Ayrıca, dört yönetici hakkında aynı süreye kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişi için ise 24 yıla kadar hapis isteniyor.

İddianamede, 2016’dan beri faaliyet izni bulunan Papara’nın, son iki yıl içinde yasadışı bahis gelirlerinin 12 milyar TL’lik bölümünün aktarımında kullanıldığı belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı raporlar ışığında başlatılan soruşturmada, mayıs ayında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı

TSMF KAYYUM OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, Papara A.Ş. ile bağlantılı 10 şirkete, şüpheli hesaplara, 6 teknede, 74 araçta ve 8 konutta olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el koyuldu. Ayrıca, Karslı’nın sahibi olduğu Papara Holding A.Ş. ve bağlantılı diğer 10 şirkete İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Araştırmalar, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın, Türkiye’de resmi kaydı olmayan 102 yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığını ortaya koydu. MASAK analizlerinde, bu hesaplar üzerinden toplamda 12 milyar 879 milyon 558 bin TL tutarında yasa dışı bahis işlemi yapıldığı belirlendi.

Ayrıca, elde edilen yasa dışı gelirlerin platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından bu gelirlerin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklama faaliyetlerine katıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, beş kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu, Papara’nın ise yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü anlaşmaları bulunduğu anlaşıldı.